中老警方联手摧毁特大跨国电信网络诈骗集团

——抓获犯罪嫌疑人470余人   涉案金额2亿余元

近日，中国和老挝警方联合成功侦破“12·22”特大跨国电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人470余人。此案是近年来公安部组织侦破的最大的一起跨国电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人之多、团伙规模之大均前所未有。

线索：不营业酒店的秘密

在老挝南塔省边境的一个小镇，并不容易找到身在国外的感觉。这里几乎就是一个老挝版的“唐人街”——居住、生活的几乎都是中国人。

××大酒店有一栋主楼两栋辅楼，每栋都有六七层高，但让人意外的是，这家酒店却并不对外营业。

与××大酒店情况相同的还有邻近的两家酒店。这三家酒店规模都不小，装修也算豪华，但每每有人欲入住，他们总是以“正在装修”“停业休整”等理由将客人婉拒。

勐腊警方是从2015年11月发现这里的异常情况的。“我们接到线索称，近日，有一伙中国人在老挝南塔省边境的一个小镇活动，他们人手一台笔记本电脑，生活、工作区不许外人进入，行为极其诡秘，疑似电信诈骗团伙。”勐腊警方立即与老挝警方进行了联系，派出民警到境外与老挝警方开展侦查工作。

在侦查过程中，民警观察到××大酒店的二、三楼长期挂着衣物和日用品，这说明这家酒店虽然并不对外营业，可是却长期有人居住。而且白天很少有人进出酒店，但一到晚上大部分房间都是灯火通明。

警方曾考虑可能是商务公司租用了酒店在这里办公，但民警经过长期观察发现，这里的人也没有从事商业活动的迹象。“他们没有明显的上下班时间，每天最多也就是七八个人进出。而且正常的公司也不会白天见不到人，晚上通宵工作。”西双版纳州公安局刑侦支队支队长白勇介绍。

就在此时，西双版纳警方接到吉林警方发来的协查通报，吉林的张先生在网上被人以炒股的名义骗走了20多万元。吉林警方经过侦查后发现，这个以炒股、购买基金的名义进行诈骗的窝点可能就在老挝边境。

之后警方通过技术手段查明，确实有一伙中国人在此从事跨国电信网络诈骗活动。“据我们分析，这个团伙的人数可能在一百人以上。”勐腊县公安局刑侦大队副大队长王志平说。

侦查：设置虚假网站诱骗博彩爱好者

鉴于案情重大，西双版纳州公安局立即将案情上报云南省公安厅刑侦总队。云南省公安厅刑侦总队对此案进行了研判，并上报公安部刑侦局。公安部刑侦局对此高度重视，将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。随后调派浙江、湖南、广东、云南、福建等地公安民警组成专案组开展调查取证工作。

经艰苦细致的侦查，工作组逐渐查明，该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境，购置或租赁当地酒店作为窝点，并仿冒境外知名博彩网页，设置虚假赌博网站，通过后台人为控制开奖结果、诱骗参与赌博者不断追加赌注等方式诈骗钱财。

该团伙除开设赌博网站外，还通过炒股、购买基金的方式诱骗他人投资。实际上，并未真正购买，钱都在其内部流转。

经初步调查，该犯罪团伙所实施的诈骗案件涉及全国大部分省市，受害人逾千名，涉案金额达2亿余元。鉴于诈骗犯罪窝点地处中国和老挝边境，公安部立即派工作组前往老挝，与老挝警方开展专案侦查打击。

在中国驻老挝大使馆的协调下，工作组充分利用国际警务合作渠道，加强与老挝公安部的沟通，开展警务执法合作。经艰苦细致的工作，工作组很快确定了该团伙组织架构及犯罪嫌疑人的身份，并与老挝警方研究制订了严密的抓捕工作计划和犯罪嫌疑人、证据移交方案。

行动：抓获犯罪嫌疑人470余名

2015年12月30日，老挝警方会同中国警方对3个电信诈骗窝点开展联合执法行动，当场抓获犯罪嫌疑人470余名，收缴了手机513部、电脑673台、汽车4辆。

“这个战果是大大出乎我们之前的预料的。”白勇介绍。

行动当晚，中、老两国警方完成相关移交手续后，全部犯罪嫌疑人被押解回中国。至此，近年来规模最大的一个电信网络诈骗犯罪集团被成功摧毁。

在犯罪嫌疑人中，有很多是来自福建、广东、湖北、辽宁等地的应届大学生，他们是在网上和当地的中介公司看到的招聘信息，以为是做网络公司的客服。来到老挝之后才知道是做赌博网站的客服。

珠海市公安局的专家介绍：“这些网站是采用打时间差的方法进行诈骗，他们事先就知道赌博的结果，但延迟了对外公布的时间。如果结果对他们有利他们就能赚到钱，如果对他们不利他们就会直接把网站关闭，对外称是技术故障等原因宣布赌局作废。”

此外他们还建立了论坛、QQ群，以研究、总结经验的名义诱导受害人下注。通常是采用“养小杀大”的方式，即受害人投注比较小的时候会让他们先赢一些，一旦投注比较大了就会赔得血本无归。

白勇介绍：“打击网络诈骗违法犯罪活动，公安机关义不容辞。同时也要提醒广大群众，对互联网上诸如网络赌博等宣传快速发财致富的行为一定要提高警惕，切莫贪小便宜吃大亏。”

战果：2015年破案340余起

根据公安部统一部署，此案由福建警方管辖，1月8日，300名主要犯罪嫌疑人通过包机被押解回福建，其余的170名犯罪嫌疑人由西双版纳警方依法处理。

据介绍，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度自2015年建立以来，特别是2015年10月30日，公安部联合22个成员单位共同部署开展全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动后，全国公安机关同步推进境内、境外打击行动，形成打击此类犯罪的强大合力。

2015年以来，云南省公安机关共破获诈骗案340余起。云南省公安厅刑侦总队副总队长李珉介绍：“近年来诈骗案的发案数、涉案金额均呈上升趋势，2015年涉案金额达到4.5亿元。对于此类案件，云南省公安机关一直以来都是高度重视、严厉打击，目前我们与老挝、泰国、缅甸等周边国家都建立了良好的警务合作机制，绝不会让境外成为违法犯罪的避风港。”

为遏制电信网络诈骗案件的上升势头，云南省公安厅刑侦总队深入推进侦查破案工作，督办了一批大要案件。2015年，云南警方与浙江警方成立了省际联合工作组，开展打击、整治跨境网络犯罪专项行动，破获了一大批案件，打掉了4个网络诈骗团伙。

在严厉打击电信网络诈骗案的同时，云南省公安机关还与相关部门密切配合，加大宣传力度，努力提高群众识别电信网络诈骗的能力。同时进一步与电信运营商、银行等单位加强沟通协作，建立诈骗账号黑名单和可疑汇款劝阻制度。李珉介绍：“目前，我们正在筹备建立电信网络诈骗电话智能拦截系统和长效机制，通过技术手段对网络电信诈骗电话进行识别、过滤、拦截和封堵，最大程度保护群众的财产安全。”

记者/唐天雷