抓出网络背后的黑手

文/杨继云  王国亮   编辑/海世梅

近年来，一些不法网民从火爆的腾冲琥珀市场捕捉到了“商机”，以昵称活跃在网上，通过非法买卖获取琥珀客商个人及交易信息，以不正当手段插足琥珀交易，引发恶意竞争。近日，腾冲警方在省、市公安网安部门的指导、协助下，经过3个多月深挖细查，先后辗转5省5市，成功侦破了“2016•3•09”侵犯公民个人信息案，抓获省内外犯罪嫌疑人30人，成功打掉了这个跨越多个省市的犯罪网络。

快递公司报案清查“内鬼”

2016年3月9日，某快递公司专门派员到保山市公安局网安支队报案称：2014年以来，腾冲琥珀市场出现大量贩卖快递包裹单收件人信息（主要是购买琥珀客户的个人信息）的现象，引起很多客户不满，严重影响公司声誉，请求调查处理。保山市公安局随即将其立为“2016•3•09”侵犯公民个人信息案开展侦查，并逐级上报。

初步侦查发现，近年来，国内琥珀市场需求旺盛，而腾冲与盛产琥珀的缅甸毗邻，每天都有成千上万的缅商和省内外客商活跃在腾冲城区的琥珀交易市场。2014年以来，大量客户在购买琥珀（由某快递公司承接投递业务）后，便会有许多陌生人通过微信添加“好友”、QQ联系、或者直接打电话的方式来打探腾冲琥珀交易信息，联系洽谈生意，有的还接连打来骚扰电话或发来骚扰微信，导致一些商户、客户的交易被第三方插足“搅黄”的情况连续发生，有的在即将成交时被“半路杀出的程咬金”以略低于双方商议价的价格抢走了生意，扰乱了琥珀正常交易秩序。

显然，这其间种种均是源于客商的个人信息、交易信息被泄露，并被利用以不正当竞争。

警方亮剑，全面调查

由于该案涉及面较广、影响较大，且大多通过网络作案，手段隐蔽，取证困难。2016年5月，云南省公安厅、公安部先后将其列为挂牌督办案件，保山市公安局亦组织强有力的工作专班进行全面调查，并致力于将此案办成“精品案件”。

因案发地在腾冲，5月16日，保山市公安局按“属地管辖”原则将此案移交腾冲市公安局牵头侦办。腾冲市公安局随即部署成立专案组，抽调刑侦、网安等部门30余名警力投入案件侦破工作。期间，专案组多次召开专题会议研究部署案侦工作。

在对腾冲琥珀市场进行全面排查后，专案组发现一昵称为“顺丰信息”的微信用户有重大嫌疑，经深入核查锁定其为李某（男，27岁，河北石家庄人，现在腾冲市经营一家琥珀店）。网安民警根据线索指向前往深圳，经对海量信息分析梳理，基本查清和固定了李某网上交易情况，并锁定了多名在腾冲做琥珀生意的涉案嫌疑人。

5月17日至19日，腾冲警方调集大批警力，组成多个抓捕小组协同专案组在腾冲城区同时展开行动，于17日将涉嫌非法贩卖信息的李某和涉嫌非法购买信息的彭某等6人一举抓获。18日将出资资助李某购买信息的杨某、涉嫌贩卖信息给李某的陶某（男，23岁，重庆市丰都县仁沙镇人，现在腾冲做琥珀生意）、“00顺丰”唐某（男，23岁，腾冲市人，原某快递公司腾冲分公司职工，2015年8月辞职）及涉嫌购买信息的胡某等14人一并抓获。19日，专案组又深入腾冲某快递分公司调查抓获了2016年1月从公司辞职、涉嫌非法获取公司信息的员工黄某及其妻子杨某（非法使用）。同时，专案组还当场扣押了涉案手机22部、电脑16台，并在第一时间就进行证据固定，搜集扩展破案线索。

为将唐某的上线“山海关”抓捕归案，专案组民警两次到杭州进行调查，确定其为张某（男，21岁，河北定州人）。6月20日，专案组民警赶赴河北定州，于22日在当地警方协助下将张某抓获，并扣押其手机2部，电脑2台。

经审讯，张某供述其曾在网上通过QQ向昵称为“蒙小北”的人购买过某速递客户信息，然后又卖给唐某等人。经顺线深挖，专案组查明“蒙小北”为徐某（男，26岁，内蒙古呼和浩特人），便马不停蹄又赶到徐某家乡，于7月1日在当地警方协助下将徐某（原武川县城某快递员工，去年12月被公司开除）抓获，并扣押其涉案电脑1台，手机1部。

抓住信息贩卖者

经查明：李某贩卖的琥珀商人信息是他在网上向陶某、唐某两人购买的，购买后，他又在网上以2000元3000条、3000元5000条、6000元20000条等价格向腾冲多名琥珀商家出售，非法获利6万余元；唐某向李某出售的信息中，少数是其本人在某快递公司上班时用手机拍摄的客户手填面单照片，多数是通过QQ向“山海关”张某购买，类型主要为客户手填面单扫描件；陶某所出售的电子表格信息，是其通过微信花8000元在向另一网民购买来2万多条后又转卖给李某等人，非法获利9000余元；徐某出售给张某的信息，是其利用主管的工号进入公司内部的“阿修罗系统”调出腾冲琥珀客户信息1700多条，用手机拍照后通过QQ以每条2.5元的价格卖给张某，非法获利3000余元；张某将买来的信息及其手中掌握的客户资料共计6000余条分多次卖给唐某，非法获利近3万元。

据警方了解，上述作案手法均是通过微信、QQ联系，利用QQ邮箱、QQ离线文件发送信息买卖琥珀客商信息，以微信红包、微信转账、支付宝转账等方式付款。

为依法有效打击涉案人员，专案组及时主动与检察院批捕、起诉机关进行磋商，明确了案件适用的法律依据、证据收集和打处标准。目前，李、唐、陶、徐、张等5人已被依法逮捕，其他涉案嫌疑人被取保候审10人、批评教育15人。