从一个陌生电话开始

——通海警方破获“8•20”特大电信网络诈骗案

记者/郑  飞

2017年1月6日，一辆押解着8名电信诈骗犯罪嫌疑人的高铁列车从福建抵达昆明南站，标志着通海县“8•20”特大电信诈骗案成功告破。

家住通海县的刘某今年65岁，在一家私营企业当副总经理，家里有一车一房，生活十分安逸。

然而，刘某怎么也想不到，本可以安享晚年的他，却在去年7月接了一通陌生电话之后，不但银行账户被清空，甚至还负债累累。

案 发

2016年7月20日，刘某接到一个归属地为天津的号码打来的电话，对方告诉刘某，他在天津开通的一张信用卡涉嫌恶意透支，已被银行起诉。

“不可能吧，我根本就没去过天津。”刘某说。

对方说，如果他真的没有在天津开过卡，很可能是他的个人信息已经泄漏，不法分子用他的信息注册了账户，用来进行洗钱等经济犯罪行为。最后，他还问刘某，是否需要报警？

听到这里刘某完全懵了，自己的信息竟然被犯罪分子利用了？刘某于是糊里糊涂地跟对方说：“要报警。”

几分钟之后，刘某又接到了自称是“公安机关的民警”打来的第二个电话。电话里，“民警”告诉刘某，他已经因为涉嫌洗钱犯罪被公安机关发布了逮捕令，并将一份盖着天津市公安局公章的逮捕令传真给刘某，上面准确无误的印着刘某的名字，证件号码等信息。

随后，“民警”话锋一转，表示只要刘某配合调查，就可以帮助他证明清白。他要求刘某到银行另开设一“安全账户”打入资金为保证金，待案件调查清楚后返还。

慌张之下，刘某只能按照对方的要求，将钱存进银行的“安全账户”。之后的几天，“公安机关”又多次打电话给刘某，称因案情重大，需要他续存一部分保证金。截至8月20日，刘某在一个月的时间共在“安全账户”上存款640余万元。

对方接二连三的“续存”要求，使刘某很快入不敷出。情急之下，刘某只能跟自己的亲戚和朋友开口借钱，而这时，刘某的家人发现了这件事的蹊跷。

“这些人该不会是骗子吧。”刘某的儿子对他说。

8月20日，刘某在家人的陪同下，到通海县公安局报案。

侦 查

通海县公安局立即对刘某的报案立案侦查。鉴于案情重大，通海县公安局将该案上报到玉溪市公安局，玉溪市公安局将该案为“8•20”特大电信网络诈骗案。并成立专案组迅速展开调查。

专案组民警通过调查发现，刘某的汇款已经被分300余次转入其他账户，随后，专案组派出民警到天津对打电话给刘某的号码进行调查。“通过调查，我们发现这几个号码是用的美国的ＩＰ地址，但都是从印度尼西亚打出来的。”通海县公安局刑侦大队民警周正伟说。

之后通过案件串并，专案组发现该案涉及17个省市的47起同类电信诈骗案件，涉案资金1100余万元，同时确定诈骗窝点位于印度尼西亚。

随后，专案组民警分成三个工作组，辗转北京、天津、江苏、浙江、广东等13个省市开展案件侦办工作。通过艰苦细致的调查取证，专案组逐步查清了该犯罪团伙成员组成、作案手段和活动情况，掌握了身处印度尼西亚诈骗窝点的犯罪嫌疑人的相关信息。

“由于犯罪嫌疑人身在国外，我们不能跨境执法，但我们调查到，这些犯罪嫌疑人去印度尼西亚办理的都是旅游签证，这就说明，他们在短时间内一定会回国。”周正伟说。

收 网

随后，专案组一面继续对该团伙的犯罪事实进行调查，一面“守株待兔”等待犯罪嫌疑人的签证到期返回中国。

2016年12月24日，专案组冻结可疑资金700余万元，并最终锁定尹某、唐某、吴某、王某等8名主要犯罪嫌疑人。

2017年１月２日，专案组得到８名犯罪嫌疑人乘坐飞机从印度尼西亚巴厘岛飞往福建的消息。专案组立即派出民警赶往福州长乐国际机场，当天，在福建省公安厅机场公安局的协助下，成功将８名犯罪嫌疑人抓获归案。并于１月６日将８名犯罪嫌疑人押解回云南。至此，通海县“8•20”特大电信诈骗案成功告破。

根据犯罪嫌疑人交待，该犯罪团伙的骨干成员均来自台湾，大约从2013年开始，他们找了一些在大陆的亲戚，一起前往菲律宾从事电信诈骗活动，后为逃避警方打击，将窝点“搬到”印度尼西亚的巴厘岛。

警方介绍，该犯罪团伙主要采取“冒充公检法”人员的方式实施诈骗，他们有完整周密的剧本，从银行接线员再到检查机关一步一步将受害人引入圈套。

“他们先是使用改好软件，将号码改成公检法机关的办公号码。然后，会向对方传一张他们伪造的‘逮捕令’，上面有受害者的详细个人资料，这些足以让一些受害者相信他们是真的摊上麻烦了。”周正伟介绍。

而受害者的个人信息，则是犯罪团伙通过非法渠道购买的，在“8•20”特大电信诈骗案的侦办过程中，专案组先后抓获该案非法截获、贩卖公民信息的张某等10名犯罪嫌疑人，押扣价值100余万元的作案工具及一批银行卡、手机卡。

周正伟说：“在此要提醒广大群众，公检法人员是绝不会把通缉令或逮捕令邮寄到个人手中。更不会以任何理由要求公民缴纳安全保证金，遇到这样的情况，应立即向公安机关报案处理。”